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A través de la operación Leyenda del DoradoFase I la Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con personas fallecidas, habría lavado activos por algo más de COP 1.9 billones entre 2009 y 2014
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Oro Lavado de activos.El tema de la minería ilegal está desbordado y sus rentas superan las del narcotráfico: un kilo de coca en Estados Unidos vale 20.000 dólares y uno de oro, 42.000
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Su captura debe alarmar a los gobiernos, como el peruano, para afianzar el proceso de formalización, declaró a Mongabay Latam, el exviceministro de Gestión Ambiental del Perú, Mariano Castro, al ser informado sobre la culpabilidad de los empresarios de Estados Unidos en el comercio de oro ilegal y el lavado de dinero por el narcotráfico.
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La refinería suiza Metalor, una de las más grandes del mundo, con filiales en 16 países repartidos en Europa, América, África y Asia, está siendo investigada por autoridades gubernamentales peruanas por pertenencia al crimen organizado y compra de toneladas oro de procedencia ilegal. El digital Ojo ha sido el medio peruano que a destapado la []
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El caso de la Reina del Oro El pasado mes de agosto Mara Cecilia Gordillo Bedón, alias la Reina del Oro, fue capturada en una operación operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía en Cali por haber exportado hasta tres toneladas de oro ilegal a los Estados Unidos por un valor de 300.000 millones de pesos. Para ello, la
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En esta investigación especial, la pagina de Internet de periodismo investigativo peruana OjoPúblico recorre la ruta del oro ilegal desde Colombia, Ecuador y Bolivia hasta las compañías en Estados Unidos. Desde 2012, cuando uno de los autores de este reportaje reveló en El Comercio los primeros vínculos entre las refinerías suizas y los
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Jul 03, 2018· Ante el riesgo de perder el control de sus minas, Glencore se inclinó ante las demandas de dos entidades con estrechos vínculos con el gobierno: la empresa minera estatal Gecamines y Gertler, que actualmente está bajo sanciones de Estados Unidos. Los bonos de Glencore también cayeron en las noticias. Los 500 millones de dólares de la
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Una parte de la diferencia está en las operaciones sin licencia algunas vinculadas con grupos delictivos y el oro que se trafica desde países vecinos como parte de operaciones de lavado de
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Perú extraditará exportador de oro a Estados Unidos acusado de lavado La Corte Suprema aprobó la extradición a Estados Unidos dePedro Pérez Miranda, uno de los mayores exportadores peruanos
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